NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE USŁUGI
Ujawnianie zarobków w celu wykrycia oszustwa finansowego
Termin „oszustwo finansowe” to rodzaj przestępstwa, sprawcy którego tworzą oszukujące transakcje finansowe dla osobistych korzyści. Oszustwa finansowe mogą przybierać różne formy. Niektóre przykłady obejmują oszustwa związane z kartami kredytowymi, wykorzystywanie informacji poufnych, nieuczciwe transakcje, schematy Ponziego, uchylanie się od płacenia podatków, oszustwa inwestycyjne i manipulacje kontami, żeby wymienić tylko kilka. Chociaż nie ma jednego modelu działania przestępców finansowych, oszuści finansowi mają tylko jeden cel: zbadanie podatności firmy na wzbogacenie się poprzez oszustwa i fałszywe porady.
Oszustwa finansowe mogą obejmować wszystko, od niewłaściwego skierowania produktu, zmiany ewidencji i ujawnionych kont do nieautoryzowanych środków tłumaczeniowych, po wygaśnięcie własności intelektualnej i poważniejsze przypadki oszustwa. Dzisiejszy połączony świat zapewnia przestępcom szeroki wachlarz możliwości popełnienia oszustwa finansowego, opierając się na nowoczesnych narzędziach technologicznych, które mogą być trudne do zbadania. Detektywi mogą badać nawet najbardziej zaawansowane technologicznie działania finansowe i mogą dostarczyć dowody potrzebne do postawienia przestępców przed sądem za ich czyny.
Doświadczenie naszego zespołu obejmuje szereg obszarów powiązanych z ujawnieniem zarobków, w tym:
• przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy;
• dochodzenie w sprawie przywłaszczenia majątku;
• ujawnianie informacji finansowych i zgłoszeń naruszeń;
• regulacja dochodzeń;
• baza wiedzy o oszustwach.
Detektywi gromadzą ważne dowody – i dostarczają jasne, zwięzłe, gotowe do sądu raporty – w celu wsparcia sporów sądowych,negocjacji dotyczących rozstrzygania sporów i odzyskiwania środków finansowych.
Ujawnianie zarobków w celu wykrycia oszustw korporacyjnych
Oszustwa korporacyjne zdarzają się częściej, niż myśli większość właścicieli firm, a kiedy już się pojawią, ich wpływ może być druzgocący dla zaangażowanych firm. Niestety, kradzież, sprzeniewierzenie, utrata sprzętu, skradziona własność intelektualna i podobne oszustwa będą często trwały do czasu podjęcia kroków w celu zidentyfikowania sprawców i postawienia ich przed sądem za ich naruszenia. Jednak większość firm nie może przeprowadzać tych badań wewnętrznie. Aby chronić swój biznes przed oszustwami i ich negatywnymi skutkami, muszą polegać na profesjonalnych badaniach oszustw finansowych, prowadzonych przez rzetelnych ekspertów.
Dochodzenia w sprawie oszustw wykorzystują kompleksowe podejście do badania spraw finansowych i identyfikacji potencjalnych zagrożeń lub otwartej działalności przestępczej w celu ujawnienia zarobków. Detektywi mają doświadczenie w analizie dokumentacji finansowej, aby pomóc Ci określić źródło funduszy lub aktywów, transakcje z tymi funduszami i aktywami, ich cel i sposób wykorzystania pieniędzy. Korzystając z niezawodnych technik śledczych i nowoczesnych zasobów technicznych, możemy zapewnić odpowiedzi, na które zasługujesz, oraz praktyczne dowody potrzebne do odzyskania skradzionego majątku, dowód swojej słuszności w sądzie oraz nałożyć sankcje karne dla przestępców.
Detektyw Wrocław – Zadzwoń już teraz : 531 26 26 26
Ujawnianie zarobków w sprawach prywatnych
Jeśli uważasz, że twój małżonek lub partner cię oszukuje, powinieneś skorzystać z usług detektywów, którzy mogą pomóc ci w ujawnieniu zarobków, zebrać dowody lub pomóc ci zrozumieć całe zamieszanie związane z twoim partnerem. Udostępnimy Ci wszelkie dowody, które pomogą Ci w Twoich sprawach.
Zaleca się dokładne sprawdzenie przeszłości i aktywności w sieciach społecznościowych każdej osoby, z którą zamierzasz prowadzić interesy, wszcząć postępowanie sądowe lub komu zamierzasz powierzyć swoją rodzinę i bliskich. Weryfikacja danych biograficznych, którą przeprowadza nasza firma, jest wyjątkowej jakości. Wyszukujemy nie tylko najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje, ale także sprawdzamy uzyskane dane, w tym historię sądów karnych i cywilnych. W niektórych przypadkach kontaktujemy się również z rodziną, przyjaciółmi lub sąsiadami danej osoby w celu uzyskania informacji, których nie można znaleźć w Internecie lub w bazach danych offline. Ujawnianie zarobków z naszą pomocą pomaga naszym klientom odzyskać siły po inwestycjach i nierzetelnych aktywach. Mamy dostęp do baz danych, które nie są dostępne do użytku publicznego. Ponadto utrzymujemy bliskie relacje z naszymi źródłami informacji, ponieważ chcemy otrzymywać jak najpełniejsze informacje z różnych źródeł i dostarczać je naszym klientom bez względu na koszty. Pozwala nam to na uzyskanie unikalnych, dokładnych i najbardziej kompletnych informacji o osobie oraz przekazanie znalezionych danych klientowi.
Podstawowa weryfikacja źródeł dochodu i majątku w celu ujawnienia zarobków obejmuje:
• sprawdzanie rekordów w bazach danych;
• wyszukiwanie firm i innych organizacji związanych z obiektem;
• wyszukiwanie i ujawnianie informacji o firmach na całym świecie, zarejestrowanych przez osoby trzecie na rzecz obiektu;
• ujawnianie informacji o firmach należących do obiektu za pośrednictwem osób trzecich.
Śledczy najpierw ustalą, czy istnieją jakieś rzeczywiste aktywa należące do tej osoby lub firmy. Ważnym elementem każdego udanego śledztwa jest element zaskoczenia. Kiedy strona dowiaduje się o toczącym się sporze, zwykle zaczyna ukrywać swoje aktywa. Nasza firma jest wykwalifikowana i bardzo skuteczna w przeprowadzaniu dużych przeszukań rachunków bankowych, rachunków maklerskich, akcji, obligacji, własności intelektualnej, nieruchomości, sejfów, samochodów, statków i samolotów.
Doświadczenie pokazuje, że pierwszym krokiem, jaki stara się podjąć badana strona, jest ukrycie swoich aktywów. Robią to, przenosząc własność na inne osoby, członków rodziny lub powiązane firmy. Nasi prywatni detektywi prowadzą dokładne śledztwa w celu zidentyfikowania wszystkich członków rodziny, partnerów i firmy. Detektywi wykrywają wszelkie aktywa, które zostały przekazane innym. Ponadto wykwalifikowani prywatni detektywi prowadzą niejawny nadzór i stwierdzają obecność wszelkich innych wzmianek o osobach, firmach i instytucjach finansowych, które mogły zostać utracone z oczu.